Прозвон сбербанка

**018** · 18.11.2016, 18:08

Поскольку запчасти у нас находятся по всей стране, и часто юзаем переводы, то для нас инфа про проверки денежнх переводов актуально.

Кто-то уже сталкивался?

далее сам текст
найдено вконтакте:

Внимание, поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. Деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.
Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.

Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!

PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам

**018** · 18.11.2016, 19:15

я имел ввиду фейк или нет?

**BadMadWinner** · 18.11.2016, 19:35

Слать всех нахер, мои деньги - что хочу, то и делаю.

**Серж** · 18.11.2016, 21:32

Похоже, вброс какой-то.

**=MityA=** · 20.11.2016, 13:44

Да вброс это. Сбербанк уже это комментировал

**018** · 20.11.2016, 16:36

сейчас ситуация 50 на 50видится
вспомнил как у нас тоже убрир обваливали - смски и соцсети писали про то что затра отбирают лицензию и люди побежали вклады снимать. а банк все еще работает.
тут на такую же атаку похоже

с другой стороны за налоги взялись - если есть ооо или ип и в пфр и фсс сдаешь нулевые отчеты то вызывают и спрашивают а не скрываете ли деятельность. мне еще пригрозили что выписку с расчетного счета запросят и проверят.
полгода прошло-не звонили еще.
на прошлой работе банк тоже тормознул платежи и затребовал документы на операцию-договоры и тп, и у них есть полномочия - по закону борьбе с отмыванием и финансированием всяких запрещенных .

учитывая, что новость про сбер попалась кода в телике новости про подорожание акцизов солярки, спирта и сигарет - то проверки физков могут и быть,когда денегсовсем не станет.
а пока если есть возмжность буду предпочитать нал

**Filo** · 21.11.2016, 14:21

Господа, инфа полная лажа, у нет механизма таких проверок и никому это нахер не нужно, если налоговая запрашивает историю операций по судебному решению то просто отдают все и все, а это чушь полная. Инфа так сказать из первых рук

**SDR** · 30.01.2017, 16:43

Сколько же маленьких детей на сайте....
Им по ушам проехали а они и рады

Нашли кому верить-сбербанку

Прозвон есть, это первое.
То, что вас это не коснулось, значит вы либо не занимаетесь активной интернет торговлей, либо обороты не те, либо суммы не те. Либо в вашем краю еще команды АТУ не было

Среди моих знакомых есть люди имеющие небольшой бизнес, например изготовление ножей или сумок, и т п.
Вот они очень хорошо знакомы с темой, включая проверки при пересыле
Продавцы запчастей тоже в теме. Именно потому у них официальные счета в банках, а не карты. Если это серьезные люди конечно

Так что у вас все впереди
Крымнашевсе, налоги надда

**sam552008** · 01.02.2017, 07:12

А расскажу я случай из практики)
В прошлом году мой знакомый,известный,медийный человек,многолетний клиент Ситибанка. Решил он ,чтоб заработать бонусы на бесплатный перелет в аэрофлоте,все покупки под ремонт квартиры сыну, проплатить их картой . Закупились с карты, вовремя,в льготном периоде погасил задолженность,бонусы получил ,все хорошо... Через месяц звонок из банка : Иван Иваныч ,туда-сюда, вам нужно подтвердить НАМ(банку) откуда вы эти деньги получили?! Ответ- пошли бы вы подальше -я ваш клиент много лет и т.д. Ему говорят:без проблем,извините, но мы вынуждены будем в таком случае передать всю информацию по вам в налоговую...))) Иван Иваныч,взбодрился так,что пришлось собирать декларации всех ближайших родственников,чтоб подтвердить доход в 600 тыс)))
Никто не задумывался,почему тотже сбербанк раздает без проблем свои кредитки на 50 тыс руб.??( умножте на 12 мес.=60 тыс...)
А вот сотрудница у меня в офисе ,в октябре обмолвилась,что пришла на карту Альфаюанка,деньгу кинуть, -а высветилось поле: введите снилс...)
Делаем вывод: государство собирает информацию по каждому челу- владельцу=пользователю банковских услуг с целью выявления серых зарплат и т.д.а далее штрафы,налоги и т.д.

**Лёшка** · 01.02.2017, 13:13

В думе ведь уже проскакивала идея ограничить сумму покупок за наличные, думается не просто так.

**SDR** · 01.02.2017, 13:58

Сообщение от лёшка

в думе ведь уже проскакивала идея ограничить сумму покупок за наличные, думается не просто так.

ты нам лучше расскажи о смене хозяина в твоей конторе. :d

**Filo** · 01.02.2017, 14:15

Сообщение от SDR

Сколько же маленьких детей на сайте....
Им по ушам проехали а они и рады

Нашли кому верить-сбербанку

Прозвон есть, это первое.
То, что вас это не коснулось, значит вы либо не занимаетесь активной интернет торговлей, либо обороты не те, либо суммы не те. Либо в вашем краю еще команды АТУ не было

Среди моих знакомых есть люди имеющие небольшой бизнес, например изготовление ножей или сумок, и т п.
Вот они очень хорошо знакомы с темой, включая проверки при пересыле
Продавцы запчастей тоже в теме. Именно потому у них официальные счета в банках, а не карты. Если это серьезные люди конечно

Так что у вас все впереди
Крымнашевсе, налоги надда

Не неси ***ню, как сотрудник сопровождение ППО Сбербанка заявляю. нет такой херни и небыло, твои "знакомые" откровенно ****ят, если они попали в СТОП-лист и их операции проводят по прозвону то только потому что в стоп лист попадают при подозрении в мошенничестве при ведении расследовании органов мвд, подозрении в пособничестве терроризму и прочим нелегальным штукам, сами себе злобные буратины короче.
так что не надо ****еть

**Filo** · 01.02.2017, 14:17

Сообщение от Лёшка

В думе ведь уже проскакивала идея ограничить сумму покупок за наличные, думается не просто так.

это всего лишь желание продвинуть и заработать на сраной карте МИР, нас уже с ней затрахали

**Лёшка** · 01.02.2017, 15:00

Сообщение от SDR

ты нам лучше расскажи о смене хозяина в твоей конторе. :d

Вы о чем?
Про Кириенко и Лихачёве? Или про что?
Зы до весны вроде месяц ещё))

**Cuvac** · 01.02.2017, 18:26

Сообщение от Лёшка

В думе ведь уже проскакивала идея ограничить сумму покупок за наличные, думается не просто так.

Да покупаем биткоинты

**Usa** · 02.02.2017, 21:42

мне друган пвозвращал 5 тыр. написал в назначении платежа "на наркотики". платёж не пропустили. за нами следят :dddddddddd

**=MityA=** · 02.02.2017, 23:33

Сообщение от Usa

мне друган пвозвращал 5 тыр. написал в назначении платежа "на наркотики". платёж не пропустили. за нами следят :dddddddddd

Хахахахахаха

**SDR** · 03.02.2017, 11:17

Сообщение от Usa

мне друган пвозвращал 5 тыр. написал в назначении платежа "на наркотики". платёж не пропустили. за нами следят :dddddddddd

Это кстати не смешно
Может аукнуться

**SDR** · 03.02.2017, 11:19

Сообщение от Лёшка

Вы о чем?
Про Кириенко и Лихачёве? Или про что?
Зы до весны вроде месяц ещё))

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/...79471b484ce2c5

А весной тебя уволят ))

**SDR** · 03.02.2017, 11:20

Сообщение от Filo

Не неси ***ню, как сотрудник сопровождение ППО Сбербанка заявляю. нет такой херни и небыло, твои "знакомые" откровенно ****ят, если они попали в СТОП-лист и их операции проводят по прозвону то только потому что в стоп лист попадают при подозрении в мошенничестве при ведении расследовании органов мвд, подозрении в пособничестве терроризму и прочим нелегальным штукам, сами себе злобные буратины короче.
так что не надо ****еть

Еббать тут инсайдер нашелся )))
Корпоративную этику никто не отменял
Только я людям верю а тебе нет, потому что их знаю и с ними работаю